Attenersi a conformità antiriciclaggio (AML), e Know Your Costumer regole

Personator è un servizio di verifica dell'identità digitale progettato per il mercato internazionale. È il servizio in tempo reale ideale per sostituire costosi Conformità e sistemi KYC, ridurre il numero di revisioni manuali, ed evitare il rischio reputazionale con i regolatori e il pubblico in generale.

  • Garantisci la conformità in materia di antiriciclaggio (AML), individui politicamente esposti (PEP) e il Bank Secrecy Act (BSA)
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  • Riduci al minimo l'interazione con il cliente per un avvio rapido e sicuro
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Termini di servizio e l'Informativa sulla privacy

Funzionalità di Melissa:

Compliance & Fraud Prevention - National ID Verification

Verifica dell'ID nazionale

Verificare un numero di previdenza sociale (SSN) del richiedente o cliente e un ID nazionale.

Compliance & Fraud Prevention - Watchlist Screening

Controllo delle liste degli indagati

Controllare l'individuo contro OFAC e altri database federali e internazionali.

Compliance & Fraud Prevention - Age Verification

Verifica dell'età

Confermare un'età per prevenire attività minorenni, non presenti al consumatore

Compliance & Fraud Prevention - Contact Data Verification

Verifica dei dati di contatto

Verifica nome, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail di una persona.