PEP e Controllo delle liste degli indagati
Screening intelligente ed efficiente con dati completi OFAC, EU, UN e PEP
La conformità alle sanzioni spesso coinvolge più dipartimenti e applicazioni aziendali e database di clienti e fornitori diversi. Per evitare violazioni e multe e sanzioni costose, è necessario disporre di una visione completa della conformità all'interno dell'azienda. Melissa Identity Verification fornisce PEP (Politically Exposed Person) e strumenti di watchlist per consolidare lo screening e integrarsi facilmente con l'infrastruttura tecnologica esistente.
- Onboarding più rapido dei clienti con screening in tempo reale
- Migliore riparazione eliminando i "falsi positivi" non necessari
- Facile conformità con le sanzioni regionali, i regolamenti AML / CTF tra cui la quarta direttiva antiriciclaggio (4AMLD) dell'UE, la Bank Secrecy Act degli Stati Uniti, la Patriot Act e altre leggi internazionali
Come funziona
1. Scegli i tipi di rischi che desideri esaminare
Scegli dal nostro feed di dati AML Personator proprietario che include elenchi di sanzioni esaustivi (OFAC, UK, ONU, UE) PEP e altri elenchi di controllo governativi e internazionali di Stati Uniti soggetti a restrizioni.
2. Esegui la tua ricerca
Puoi personalizzare facilmente Personator in base al tuo approccio basato sul rischio. Personator sfrutta la corrispondenza fuzzy intelligente per gestire traslitterazione, sinonimi, alias e errori ortografici e la corrispondenza avanzata dei nomi per ridurre i falsi positivi.
3. Rivedi le partite e gestisci i casi
Sincronizza Personator con i tuoi sistemi interni per rivedere le potenziali corrispondenze in modo rapido e semplice.