开始咨询
今天就提高你的客户数据质量。
联系我们政治敏感人物（PEP）和观察名单筛查
利用全面的美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟（EU）、联合国（UN）、政治敏感人物（PEP）数据进行智能、高效的筛查
制裁合规往往涉及多个部门和业务应用程序以及不同的客户和供应商数据库。为了避免违规及高额罚款和处罚，您需要全面了解整个企业的合规情况。Melissa身份验证提供政治敏感人物（PEP）和观察名单工具，以合并筛查数据并轻松与您现有的技术基础架构集成。
- 通过实时筛查更快地导入客户
- 通过消除不必要的“误报信息”进行更好的补救
- 易于遵守区域制裁及反洗钱/反恐融资（AML/CTF）法规，包括欧盟《第四项反洗钱指令（4AMLD）》、美国《银行保密法》、《爱国者法》和其它国际立法。
如何执行观察名单筛查？
1. 选择您想要筛查的风险类型
从我们的专有Personator反洗钱数据库中选择，该数据库包括综合制裁名单（OFAC、UK、UN、EU）中所列的政治敏感人物（PEP），以及其它美国政府和国际制裁受限方观察名单。
2. 进行搜索
您可以根据自己基于风险的搜索方法轻松定制Personator。Personator利用智能模糊匹配来处理音译、同义词、别名和拼写错误，以及高级名称匹配来减少误报。
3. 审查匹配结果及管理案例
无缝合成Personator与您的内部系统，以快速、方便地审查潜在的匹配结果。
