Verificación de identidad digital
Cumplir con los reglas de Lavado de Dinero (AML), y “Conozca a su Clientes”(KYC)
Personator es un servicio de verificación de identidad digital diseñado para el mercado internacional. Es el servicio ideal en tiempo real para reemplazar costosos Cumplimiento y sistemas KYC, reducir el número de revisión manual, y evitar el riesgo de reputación con los reguladores y el público en general.
- Reducir el riesgo de fraude en línea (edad y verificación de identidad)
- Asegure el correcto cumplimiento en áreas de detección de Lavado de Dinero (AML), Personas políticamente expuestas (PEP) y de la Ley de Secreto Bancario (BSA)
- Minimice la interacción con el cliente para una incorporación rápida y segura
Capacidades de Melissa:
Verificación de la identificación nacional
Verifique el número de Seguro Social (SSN) de un solicitante o cliente y su identificación nacional.
Proyecciones de listas de vigilancia
Compare a la persona con la OFAC y otras bases de datos federales e internacionales.
Verificación de edad
Confirmar una edad para evitar actividades menores de edad, no consumidas por el consumidor.
Verificación de datos de contacto
Verifique el nombre, la dirección, el teléfono y la dirección de correo electrónico de una persona.